Стейблкоин USDT стал ключевым инструментом в мошеннических схемах и отмывании денег в Юго-Восточной Азии, согласно докладу ООН. В данном докладе уделяется внимание серьёзному росту использования USDT в незаконных операциях, таких как интернет-казино и мошенничество в сфере онлайн-знакомств.
Согласно докладу, незаконные игровые платформы активно используют стейблкоин для манипуляций с финансами. Эмитент USDT, Tether, заявил о своем участии в нескольких расследованиях и уже заморозил активы на сумму примерно $225 миллионов, связанных с деятельностью преступной группировки в Юго-Восточной Азии.
Доклад ООН также отметил успешные меры властей для раскрытия сетей по отмыванию денег. В качестве примера привели акцию, проведённую властями Сингапура в августе прошлого года. В результате этой операции была разоблачена и ликвидирована незаконная сеть и изъяты активы на сумму около $735 миллионов, включая стейблкоин USDT и наличные средства. Отмечается, что в последние годы доля Tether значительно увеличилась в общем объёме стейблкоинов.