23.04.2021 13:44
111

В Украине обвинили создателя онлайн-обменника в незаконных операциях

В Украине полиция подозревает создателя онлайн-обменника в причастности к незаконным операциям с криптовалютой. Речь идет о жителе Николаевской области, который в 2019 году запустил собственный сайт с возможностью осуществления переводов через Qiwi, WebMoney и «Яндекс.Деньги». Соответствующие сервисы запрещены на территории Украины.

Атака 51 на карбованец

Незаконные онлайн-обменники в Украине

Портал подозреваемого работал по достаточно простому принципу. Средства пользователей перечислялись на личный банковский счет мужчины, после чего он отправлял аналогичную сумму на криптовалютные или электронные кошельки. При этом владелец ресурса получал достаточно внушительную комиссию, которую объяснял тем, что в Украине нельзя осуществлять платежи на вышеперечисленные ресурсы. По данным полиции, с каждой операции он получал до 30% от суммы переведенных средств.

«Оборот обменника за месяц мог достигать 1,5 миллиона гривен. Мужчина, который владел порталом, не был зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель, ввиду чего уклонялся от уплаты налогов. Также с целью заработка он использовал запрещенные на территории страны ресурсы», — говорится в сообщении источников в правоохранительных органах.

Полиция также провела проверку счетов подозреваемого в банках. Информация о том, что может грозить мужчине за нарушение законодательства, касающегося использования запрещенных сервисов, пока отсутствует.

Ранее в Украине задержали подозреваемых членов международной мошеннической группировки, занимавшейся отмыванием денег. Преступники переводили средства в криптовалюты, уклоняясь от уплаты налогов на крупные суммы.

Ранее сообщалось, что эксперты назвали плюсы и минусы работы в блокчейн-компании.

Получайте 5 лучших статей дня на Email

Подписаться в Телеграме

Подписка на новости

Простая форма подписки MailerLite!

Пожалуйста, подождите

Вы успешно подписались на рассылку!

Adblock
detector