С 14 по 17 ноября в Вене прошёл учебный курс, на котором 14 украинских чиновников прошли передовое обучение по расследованию новых видов финансовых преступлений, связанных с…
Browsing: украина
Александр Гринчак, являющийся главой департамента киберполиции Украины, рассказал, что большая часть преступлений продолжает совершаться с использованием криптовалют различного типа. Чаще всего цифровые активы применяются для отмывания средств, полученных неправомерным способом. Только в сфере интеллектуальной собственности с начала текущего года не было зафиксировано ни одного преступления с использованием криптовалют.
Министерство цифровой трансформации Украины заявило, что никогда не сотрудничало с платформой OneCoin, которая была официально признана криптовалютной пирамидой. Представители ведомства отметили, что определенные переговоры с администрацией площадки велись, но дальше их дело не зашло.
В Украине местного жителя заподозрили в хищении средств с криптовалютной платформы. По предварительным данным, мужчина из Херсона получил несанкционированный доступ к одному из профильных сайтов, после чего решил перевести на собственный счет крупную сумму в цифровых активах. Сейчас подробности происшествия устанавливает полиция.
В Украине полиция подозревает создателя онлайн-обменника в причастности к незаконным операциям с криптовалютой. Речь идет о жителе Николаевской области, который в 2019 году запустил собственный сайт с возможностью осуществления переводов через Qiwi, WebMoney и «Яндекс.Деньги». Соответствующие сервисы запрещены на территории Украины.
В Украине депутат Вячеслав Мишалов заявил, что данные о наличии у него 18 тысяч биткоинов в декларации, являются ошибкой. По словам чиновника, у него действительно есть сбережения в криптовалюте, но не на такую сумму.
Украинские чиновники задекларировали за 2020 год более 46 тысяч биткоинов. По данным с сервиса OpenDataBot, в общей сложности обладателями средств в криптовалюте являются примерно 650 должностных лиц.
Сотрудники полиции в Украине задержали членов международной группировки, которая занималась отмыванием денег при помощи криптовалют. Преступники также выманивали у жертв средства, после чего переводили их в цифровые активы, ввиду чего найти их было затруднительно. Аналогичные операции проделывались с ценными бумагами, фиатными валютами и другими активами.
Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю предложили проработать процесс блокчейн-интеграции с Евросоюзом. Представители общественного союза «Виртуальные активы Украины» сообщили, что у них есть четкий план действий по созданию единого распределенного реестра для ЕС и его партнеров. Речь идет не только о поддержке предпринимателей, которые захотят перейти на блокчейн, но и о внедрении соответствующей технологии во всю государственную документацию.
В Украине правоохранительные органы пресекли деятельность колл-центров, которые занимались обзвоном пользователей и предлагали им инвестировать в криптовалюту. Организации, являющиеся мошенническими, получали средства от клиентов, после чего переставали выходить на связь. По транзакциям выявить преступников долгое время не удавалось, так как они пользовались сервисами для стейкинга.