20.03.2019 17:23
335

СБУ провела обыски у создателей Forex Trend

Служба безопасности Украины провела ряд обысков в домах и офисах у лиц, подозревающихся в причастности к организации финансовой пирамиды Forex Trend Limіted. Личности возможных её основателей пока не были обнародованы в интересах следствия.

Следующее бычье ралли спровоцирует 10-кратный рост крипторынка

Обыски в Forex Trend Limіted

«Сотрудникам СБУ удалось изъять документы, печати, цифровые носители с информацией и другие доказательства, которые подтверждают причастность определенных лиц к получению выгоды от создания организации, работающей на противоправной основе. Также удалось обнаружить арсенал огнестрельного оружия», — говорится в официальном пресс-релизе СБУ.

Во время активности Forex Trend Limited ее основатели и сотрудники смогли получить доход в размере примерно 831 миллиона рублей. Жертвами злоумышленников стали несколько тысяч граждан Украины и других государств, которые вкладывали средства в финансовую пирамиду. Деньги в итоге были выведены через оффшоры и к партнерам подозреваемых, обналичивавших их прямо на территории страны.

По предварительным данным, группировка состояла из 16 человек. Один из организаторов финансовой пирамиды сейчас находится в Москве в следственном изоляторе. Мужчина был задержан при попытке незаконно покинуть страну.

Получайте 5 лучших статей дня на Email

Подписка на новости

Простая форма подписки MailerLite!

Пожалуйста, подождите

Вы успешно подписались на рассылку!