В Великобритании будут бороться с криптовалютными преступниками
«Материалы FCA, в которых фигурирует использование криптовалюты в качестве платежного средства, В 2018 году ведомство расследовало 50 случаев мошенничества с применением цифровых активов. В текущем году правоохранители изучают подробности более чем 87 инцидентов. Не исключено, что только часть материалов попала в руки полиции, так как сделки в большинстве случаев проводятся в тени. Активизация злоумышленников говорит о появлении новых инструментов для обхода контроля на биржах и в платежных системах», – рассказали представители Pinsent Masons.
Специалист фирмы Дэвил Хэффрон отметил, что более 40 процентов инцидентов с использованием криптовалюты в преступных целях были раскрыты, что говорит о хорошей динамике. Особое внимание применению цифровых активов начали уделять на биржах, где каждая транзакция проходит проверку на предмет скомпрометированных адресов.
По словам Хэффрона, преступники используют криптовалюты из-за их анонимности, так как к информации о переводах правоохранительные органы не могут получить доступа. Сейчас полиция работает по новым схемам, которые позволяют вычислять преступников при помощи различных методик. После их появления количество теневых операций сократилось примерно на 20 процентов.
Ранее сообщалось, что Газпромбанк использует искусственный интеллект в обработке заявок на кредит.