Теперь BitConnect должен сообщать о каждом криптовалютном кошельке и называть всех лиц, которые получали цифровые валюты со счетов компании за последние 90 дней.
Буквально пару дней назад житель американского штата Кентукки Брайан Пэйдж подал групповой иск против группы компаний BitConnect и Райана Маасена, резидента Оклахомы, который занимался продвижением проекта. Истец обвиняет Bitconnect в создании схемы Понци и требует возместить убытки, понесённые из-за резкого падения курса BCC. Это был уже второй по счёту иск против биржи.
Решив, что у инвесторов не было бы шанса вернуть свои деньги, если бы активы BitConnect не были заморожены, суд вынес постановление. Временный запрет был наложен «в общественных интересах, потому что публика заинтересована в предотвращении массового мошенничества и других нарушений законов о ценных бумагах».
Ответчикам дали ровно 10 дней на исполнение приказа. Более того, BitConnect International PLC, BitConnect LTD, BitConnect Trading LTD и Райну Маасену запрещается переводить какие-либо активы без отдельного разрешения суда.