С 14 по 17 ноября в Вене прошёл учебный курс, на котором 14 украинских чиновников прошли передовое обучение по расследованию новых видов финансовых преступлений, связанных с…
Browsing: отмывание денег
В Киргизии чиновники намерены усилить борьбу с отмыванием денег при помощи криптовалюты. В рамках Евразийского форума по противодействию финансовым преступлениям представители властей страны сообщили, что подобные инциденты стали происходить повсеместно, так как регуляторы не могут контролировать оборот цифровых активов.
Теперь некогда уважаемому CEO румынской биржи CoinFlux Владу Нистору предстоит экстрадиция в Штаты.
Сейчас некий Дейл Пирсон обвиняется в том, что был участником ОПГ, которая отмывала деньги по всему миру с помощью BTC.
Один из крупнейших банков в северной Европе – Nordea Bank стал фигурантом расследования, касающегося отмывания денег.
По данным таможенной полиции США (ICE), когда злоумышленники конвертируют биткоины в фиат, создаётся «уязвимое место в их деятельности».
Американские власти вынесли приговор Томасу Марио Костанцо, который ранее был признан виновным сразу по 5 пунктам в рамках разбирательства об отмывании денег с помощью цифровых валют.
Blockchain-компания из США CipherTrace опубликовала отчёт, в котором говорится о росте криптопреступности в несколько раз за последние годы.
Такие данные были озвучены компанией из США CipherTrace, специализирующейся на кибербезопасности. Эксперты отмечают, что в 2018 году резко выросла тенденция отмывать деньги с помощью виртуальных валют.
В ЦБ Литвы обеспокоены риском отмывания денег российскими инвесторами, которые принимают участие в ICO, проводимых на территории балтийского государства.