В Киргизии чиновники намерены усилить борьбу с отмыванием денег при помощи криптовалюты. В рамках Евразийского форума по противодействию финансовым преступлениям представители властей страны сообщили, что подобные инциденты стали происходить повсеместно, так как регуляторы не могут контролировать оборот цифровых активов.
Browsing: отмывание денег
Теперь некогда уважаемому CEO румынской биржи CoinFlux Владу Нистору предстоит экстрадиция в Штаты.
Сейчас некий Дейл Пирсон обвиняется в том, что был участником ОПГ, которая отмывала деньги по всему миру с помощью BTC.
Один из крупнейших банков в северной Европе – Nordea Bank стал фигурантом расследования, касающегося отмывания денег.
По данным таможенной полиции США (ICE), когда злоумышленники конвертируют биткоины в фиат, создаётся «уязвимое место в их деятельности».
Американские власти вынесли приговор Томасу Марио Костанцо, который ранее был признан виновным сразу по 5 пунктам в рамках разбирательства об отмывании денег с помощью цифровых валют.
Blockchain-компания из США CipherTrace опубликовала отчёт, в котором говорится о росте криптопреступности в несколько раз за последние годы.
Такие данные были озвучены компанией из США CipherTrace, специализирующейся на кибербезопасности. Эксперты отмечают, что в 2018 году резко выросла тенденция отмывать деньги с помощью виртуальных валют.
В ЦБ Литвы обеспокоены риском отмывания денег российскими инвесторами, которые принимают участие в ICO, проводимых на территории балтийского государства.
В настоящее время, торги на пострадавшей от крупного взлома и кражи токенов южнокорейской криптоплатформе, приостановлены.