Browsing: отмывание денег

В Киргизии чиновники намерены усилить борьбу с отмыванием денег при помощи криптовалюты. В рамках Евразийского форума по противодействию финансовым преступлениям представители властей страны сообщили, что подобные инциденты стали происходить повсеместно, так как регуляторы не могут контролировать оборот цифровых активов.

Американские власти вынесли приговор Томасу Марио Костанцо, который ранее был признан виновным сразу по 5 пунктам в рамках разбирательства об отмывании денег с помощью цифровых валют.  

Такие данные были озвучены компанией из США CipherTrace, специализирующейся на кибербезопасности. Эксперты отмечают, что в 2018 году резко выросла тенденция отмывать деньги с помощью виртуальных валют.