Создатель BTC-биржи BitFunder Джон Монтролл, приостановившей свою деятельность около 5 лет назад, признал вину в мошенничестве с ценными бумагами и даче ложных показаний.
Browsing: мошенничество
Полицейское управление Лондона решило создать специальный курс для своих сотрудников, которые занимаются расследованием финансовых мошенничеств.
Полиция разыскивает пропавшую без вести жену бывшего руководителя скандального проекта Bitconnect Джона Бигаттона. Правоохранительные органы практически уверены в том, что женщина была убита.
Садун Кайа и Мухаммед Сатироглу были задержаны в рамках уголовного расследования об организации финансовой пирамиды.
Мошенники вновь используют имя всемирно известного предпринимателя, чтобы лишить неопытных инвесторов криптоактивов. Мошенник утверждают, что в скором времени Tesla начнёт принимать криптовалюты в платёжного средства.
Глава Комиссии по ценным бумагам США Джей Клейтон заявил, что ведомство усиливает борьбу с мошенниками в криптосфере.
Проект Karma Group готовится подать иск в суд на HitBTC, чьи действия представители проекта называют мошенническими.
Местные правоохранительные органы раскрыли многомиллионную блокчейн-пирамиду, которая пыталась на ажиотаже вокруг технологии.
Гражданин России Александр Винник, который подозревается в отмывании 4 млрд долларов через криптобиржу BTC-e, признал свою вину.
Комиссия по ценным бумагам и биржам запустила сайт, имитирующий деятельность ICO проекта. Американский регулятор назвал несуществующий стартап HoweyCoin.