Глава азиатского подразделения скандально прославившегося проекта Bitconnect в Индии Дивиш Дарджи был арестован в аэропорту в Дели. Проект обвиняется в многомиллионном обмане инвесторов из различных стран.
Browsing: арест
Департамент киберполиции Украины арестовал 23-летнего жителя Кропивницкого, с помощью вредоносного ПО задержанный похищал средства с криптовалютных бирж и игровых аккаунтов.
В прошлом году полиция британского графства Сюррей конфисковала у наркоторговцев 295 биткоинов. Сегодня стало известно, что криптовалюта успешно реализована.
540 подозреваемых арестованы за участие и организацию сети футбольных онлайн-тотализаторов, на которых ставки принимались в биткоинах.
Прокуратура южного округа Нью-Йорка сообщила, что коллегия присяжных приняла решение предъявить обвинения всем трём создателям сомнительного криптокомпании. Это значит, что им грозит реальный тюремный срок.
Полиция округа Форсайт, штат Джорджия (США) поместила под арест злоумышленников, которые хотели украсть эту сумму у одного из владельцев биткоинов.
Группа из 12 человек подозревается в организации мошеннической схемы с криптовалютами на 1,7 млн долларов.
Полиция китайского города Сиань задержала основателей криптовалютной финансовой пирамиды. Предполагается, что с конца марта 2018 года они обманули более 13 тысяч резидентов страны, которые инвестировали средства в криптовалюту Da Tang Coin.
Сразу 14 человек из 13 компаний обвиняются в незаконной добыче цифровых валют.
Создателя популярного криптообменника BitFunder Джона Монтролла задержали по обвинению в даче ложных показаний финансовым регуляторам США.