Незаконный бизнес и криптовалюта
Правоохранителям удалось установить, что злоумышленник зарегистрировался на обменнике для получения средств в криптовалюте. Клиент давал ему возможность почти сразу после оплаты выводить монеты в фиат. После нескольких переводов мужчина просто кидал средства в рублях на свою банковскую карту.
По данным правоохранителей, преступник вел активную деятельность в период с июля 2018 года по апрель 2019 года. Позднее он решил принимать средства сразу на карту, что и дало возможность его вычислить. Сейчас мужчина содержится под стражей и ожидает завершения расследования. За совершенные им преступления ему может грозить до 2 лет тюрьмы.
За время деятельности злоумышленнику удалось получить более 2,5 миллиона рублей в криптовалюте. Подобные инциденты в последнее время сильно участились на территории России. В начале года в Бурятии был задержан курьер, передававший клиентам запрещенные вещества и на месте переводивший на свой счет оплату за них в цифровых активах.
Ранее сообщалось, что фирма Grant Thornton приступила к оценке убытков биткоин-биржи Cryptopia.