В городе Хайдарабаде, Индия было задержано сразу 5 человек. Преступники обманом выманили у инвесторов деньги, обещая им баснословную прибыль.
Мошенники предлагали совершить краткосрочные вклады с возможностью получения больших доходов. Инвесторам советовали вкладывать свои средства в CoinX Trading, утверждая, что компания довольно серьёзная и имеет операционные офисы в США и Великобритании. Интересно, что головной офис мошенники действительно открыли во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке.
Мотивацией для клиентов должно было служить обещание 60-процентной комиссии за привлечение других участников схемы. Чтобы эти обещания выглядели убедительно, организаторы на самом деле отправляли некоторые суммы на банковские счета клиентов.
Мошенническая схема появилась ещё в 2016 году. Один из её организаторов обратился к специалистам компании CB Online в Мумбаи с просьбой создать сайт с именем coinxtrading.com. Он был так сделан, чтобы привлекать клиентов и создать видимость законности бизнеса. С 6 августа этого года сайт больше не работает.
За январь-февраль этого года инвесторы потеряли 532 млн долларов из-за мошенничества на рынке цифровых валют. Такие данные приводит Федеральная торговая комиссия США.
Глава Бюро по защите потребителей Эндрю Смит полагает, что к концу года эти цифры способны достигнуть 3 млрд долларов США. Директор по правоприменению Управления ценных бумаг штата Техас Джо Ротанда уверяет, что одной из ключевых сложностей, которая мешает защите потребителей в криптосфере, является недостаточное принятие мер безопасности самими инвесторами.