Более миллиарда долларов было отмыто с помощью криптовалюты, например, биткоина и других альткоинов – Zcash и Monero, ориентированных на анонимность.
Оказалось, что практически в 3 раза больше цифровой валюты было похищено в первом полугодии 2018-го, чем за весь 2017 год.
Аналитики отмечают, что за последние полтора года злоумышленникам удалось вывести 1,2 млрд долларов с криптобирж. ФБР же зафиксировало шестикратное увеличение числа жалоб на преступления в индустрии за этот год по сравнению с 2015 годом.
Эксперты отмечают разные шаги, которые связаны с отмыванием денег с использованием криптовалют. Механизм этого процесса следующий: «очищение», а затем перемещение средств в систему с использованием анонимных сервисов.
Группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (FATF), занимающаяся разработкой мер по борьбе с отмыванием денег, планирует создать набор обязательных правил для бирж криптовалют.
Сейчас биржи следуют необязательным рекомендациям, им необходимо лишь раскрывать информации о подозрительной деятельности, регистрации и т.д. Власти государств самостоятельно решают, в какой степени они хотят регулировать криптовалютные компании, оперирующие в их юрисдикциях.