Преступники работали по принципу многоуровневой маркетинговой схемы (MLM). То есть инвесторы должны были привлекать других участников пирамиды с помощью заявлений о якобы предстоящих гигантских доходах.
Компания называлась Bitmineplus. Её представители обещали ежемесячную прибыль в пределах 12%. Проект начал работать ещё в 2016 году, предлагая 5% реферального дохода для самых первых инвесторов с дополнительными 10% комиссионных за привлечение новых участников преступной схемы.
Организаторы устраивали роскошные вечеринки в дорогих гостиницах. Это помогло привлечь более 5 000 инвесторов.
Напомним, ранее СМИ сообщали о биткоин-пирамиде, которую организовали двое граждан Южной Кореи. Они создали преступную схему с использованием биткоина, в результате которой привлекли средства от граждан страны на 26 млрд вон.