Практически сто человек, по мнению суда, оказались вовлечены в предполагаемую схему криптовалютной пирамиды общей стоимостью в 2 млрд долларов.
Разбирательство было начато ещё осенью прошлого года. 98 фигурантов дела обвинялись в обмане инвесторов более чем в 20 китайских провинциях.
Мошенническая схема основывалась на 140 уровнях членства в 7 материнских пирамидах в Китае. Благодаря этому в сети преступников попали около 2 млн человек. Злоумышленникам удалось получить порядка 15 млрд юаней (2 млрд долларов). Из них около 1,7 млрд юаней (266 млн долларов) получилось вернуть.
Основателем OneCoin стала некая Руджа Игнатова, чья преступная деятельность попала в поле зрения правоохранительных органов разных стран. Например, промоутеры аналогичной схемы на территории Италии были оштрафованы властями на миллионы евро.
Это не первый случай масштабной пирамиды в Азии. Недавно стало известно, что двое жителей Южной Кореи создали преступную схему с использованием биткоина, в результате которой привлекли средства от граждан страны на 26 млрд вон (24 млрд долларов).
Суд округа Инчхон наложил на двух мужчин штраф в размере 15 млн долларов и 8 млн долларов соответственно.