Аналитики CipherTrace также зафиксировали увеличивающееся количество краж в вилке 20-60 млн долларов, совокупный ущерб от которых в III квартале достиг 173 млн долларов. В более раннем отчёте экспертов, опубликованном в июле, говорилось, что за первые полгода у торговых платформ было украдено порядка 750 млн долларов.
Аналитики пришли к выводу о том, что с 2009 года крупные криптобиржи из государств со слабым законодательством по борьбе с отмыванием средств использовали первую криптомонету для «стирки» 2,5 млрд долларов.
«Регулирующие органы в этом вопросе всё ещё отстают на пару лет, потому что есть лишь несколько стран, которые эффективно применяют законодательство по борьбе с отмыванием денег. Все биржи получают эти отмытые деньги. Вы не можете их остановить, и вот почему. Мы часто узнаём о криминальных делах постфактум. У нас нет возможности узнавать о них в режиме реального времени. Вы можете знать о них на 80-90%, но невозможно знать на все 100%», – отметил исполнительный директор CipherTrace Дейв Джеванс.
Ранее СЕО CipherTrace заявлял, что к концу этого года число отмытых криптоактивов вырастет до 1,5 млрд долларов. При этом в 2017 году злоумышленники, пытающиеся скрыть незаконные доходы, отмыли 266 млн долларов. Это в 3 раза меньше, чем за первые шесть месяцев 2018 года.
Чтобы бороться с негативным трендом компания запустила «антиотмывочную» платформу CipherTrace AML на базе искусственного интеллекта. Для определения потенциальных источников отмывания незаконной прибыли используются инновационные способы анализа и публичные облачные сервисы.