Организаторы мошеннической схемы с BTC заплатят 1,9 млн долларов

Компания The Entrepreneurs Headquarters обязана выплатить американскому государству 1,9 млн долларов в качестве гражданско-правового денежного взыскания за нелегальную деятельность.

CFTC оштрафовала организатора мошеннической схемы с биткоином на $1,9 млн

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) продолжает расследовать преступления в криптоиндустрии. Представители CFTC обнаружили, что компания TEH организовала мошенническую схему, направленную на отъём биткоинов у потенциальных инвесторов.

Известно, что фирма обманывала своих клиентов, утверждая, что занимается сбором средств для инвестирования в различные продукты, включая бинарные опционы. CFTC утверждает, что в действительности TEH занималась незаконным присвоением средств инвесторов.

Более того, руководитель TEH Диллон Майкл Дин вопреки действующему законодательству не зарегистрировал своё предприятие в качестве оператора товарного пула.

Компания осуществляла свою деятельность с апреля 2017 по 18 января 2018. За это время Дин смог завладеть почти 500 000 долларов в биткоинах, которые ему передали по крайней мере 127 человек.

«Ответчик обещал осуществить конвертацию биткоинов в фиатную валюту, чтобы использовать её в интересах клиентов по принципу коллективной инвестиции при торговле биржевыми товарами, включая торговлю бинарными опционами на онлайн-бирже, рассматриваемой CFTC в качестве контрактного рынка», — пишет ведомство.

Используя «ложные заявления о навыках торговли и обещания высокой доходности», ответчик заманивал инвесторов в свою схему. Однако свои обещания не сдерживал и не осуществлял их перевод токенов в фиатную валюту с последующим вложением в бинарные опционы.

Для продвижения своего предложения Дин создал незамысловатый веб-сайт и публиковал различные материалы в Facebook и на YouTube. Также TEH фальсифицировала данные о своих торговых операциях.

Получайте 5 лучших статей дня на Email

Подписаться в Телеграме

Подписка на новости

Простая форма подписки MailerLite!

Пожалуйста, подождите

Вы успешно подписались на рассылку!

Adblock
detector