Об этом сообщает один из кибер-детективов, который расследует кражу токенов USDT на сумму 31 млн. долларов, после анализа данных блокчейна. Собственное расследование провёл и пользователь Reddit под ником SpeedflyChris.
Он разместил в ветках r/bitcoin и r/cryptocurrency несколько постов, в которых говорит о связи предполагаемой атаки на Tether со взломом Bitstamp два года назад. Тогда потери были такие – 18 тысяч биткоинов, что по старому курсу равнялось 5 млн. долларов. Как сообщалось, сотрудники Bitstamp в Люксембурге попались на фишинг и потеряли тысячи токенов.
Кошелёк, куда были переведены украденные с Bitstamp средства, переправлял их на адрес, на который впоследствии поступили миллионы с Tether. Адрес с находящимися там пятью биткоинами указывает на возможную кражу с Tether, чьи токены после взлома были распределены по трём разным кошелькам.
Как показал дальнейший анализ, кошелёк также имеет отношение к уводу денег с биржи Huobi в 2015 году и рядом p2p транзакций LocalBitcoins. Эти «следы», доступные благодаря публичности данных блокчейна, могли бы помочь в расследовании, но данные владельцев кошельков, естественно, нигде не указаны.