Конкретных цифр в отчете не приводится, но его авторы упоминают отмывание денег под видом торговли, биржевую и внебиржевую торговлю криптовалютой.
Многие компании из Китая предлагают свои товары в (отмывании денег под видом торговли) схемах, предпочитая получать в оплату биткоины. В Китае биткоины получили широкую популярность, поскольку могут быть использованы для анонимных переводов за границу в обход контроля над движением капитала.
Например, делается закупка большой партии товара “made in China”, которая оплачивается по безналичному расчету или наличными из США, а затем отправляется в Мексику или Южную Америку. При этом, если через лицензированные финансовые учреждения провести деньги незамеченными невозможно, биткоин такую возможность предоставляет.
Авторы отчета считают, что в схемах по выводу капиталов все активнее будет применяться внебиржевая торговля биткоинами, с помощью которой через международные границы могут проходить миллионы долларов.
Напомним, что в американском Сиэтле в результате операции с внедрением агентов недавно удалось выдвинуть обвинение в отмывании минимум $290 тысяч, полученных незаконным путем, “биткоин-инвестору” из Лос-Анджелеса Льюису Онгу. А приговоренный к пожизненному заключению 2 года назад основатель крупнейшего сайта по продаже наркотиков Silk Road Росс Ульбрихт отказался от претензий к правительству США о возврате средств от продажи изъятых у него 144 тысяч биткоинов.