Этот документ представляет собой пятое и последнее обновление Директивы Евросоюза по данному вопросу. В соответствии с новыми правилами, теперь все обменники, а также другие учреждения, работающие с цифровыми валютами, должны следить за проведением операций и работой с клиентами. Также подобные компании обязаны проходить регистрацию.
«С целью положить конец анонимности, связанной с виртуальными валютами, биржи виртуальных валют и поставщики кошельков будут обязаны проводить проверку своих клиентов, включая верификацию клиентов, как банки», – указывается в документе.
После опубликования директивы у государств-членов Европейского союза имеется в запасе 18 месяцев на то, чтобы включить новые правила в национальные законодательства.
Напомним, первое усиление регулирования рынка криптовалют было утверждено Европарламентом в декабре 2017 года. Толчком к обсуждению проблемы анонимности стали теракты в Париже в 2015 году, когда погибло 130 человек. Взбудораженные чиновники с тех пор пытаются сделать всё возможное, чтобы страшные события не повторились. Криптовалюта попала под подозрение, поскольку частично благодаря ей, как считают чиновники, террористы смогли скоординировать атаки, не попадая в поле зрения полиции.