Какие именно биржи подверглись доскональной проверке пока не известно. Прокуратора не раскрывает детали операции.
Известно лишь, что руководители и сотрудники 3 криптоплатформ использовали средства с фиатных депозитов клиентов для покупки криптовалют на других биржах. Об этих нарушениях стало известно после внешнего аудита криптовалютных бирж.
Напомним, что ранее 8 южнокорейским криптобиржам были выписаны штрафы за низкие стандарты безопасности.
«Фирмы появились на нашем радаре в процессе расследования подозрительных денежных переводов между биткоин-биржами, которые были обнаружены во время аудита Комиссии по финансовым услугам и подразделения Финансовой разведки Кореи», — рассказали в прокуратуре.
У сотрудников криптовалютных площадок правоохранительные органы конфисковали: денежные поступления, мобильные телефоны, бухгалтерскую документацию и жёсткие диски компьютеров.